| 标题 | 时间 |
| 1 . 中国人民银行关于修改《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的决定（中国人民银行银行令〔2018〕第2号） | [2018-08-14] |
| 2 . 关于加强联合国安理会制裁决议名单管理和FATF公布的高风险国家或地区客户管理的风险提示 | [2018-07-30] |
| 3 . 中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知（银发【2017】235号） | [2018-07-30] |
| 4 . 中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知（银办发〔2018〕130号） | [2018-07-30] |
| 5 . 中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知（银发〔2018〕164号） | [2018-07-30] |
| 6 . 《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》 | [2017-12-06] |
| 7 . 《关于〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号） | [2017-12-06] |
| 8 . 中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知（银发〔2017〕117号） | [2017-05-26] |
| 9 . 关于北京地区房地产开发企业、房地产经纪机构履行反洗钱义务的通知 | [2017-04-21] |
| 10 . 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（中国人民银行令[2016]3号） | [2016-12-30] |
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